Síntesis Los notarios y corredores públicos desempeñan actividades que son de las más vigiladas en materia de prevención de lavado de dinero; la confianza que se les tiene como fedatarios públicos los hace vulnerables a ser utilizados para ayudar a lavar el dinero del crimen organizado, lo cual implica para ellos establecer una serie de…
Cdn 36 by Grupo Samer - Issuu
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 01/ Febrero 2022 - IMCP
Revistacp 202008, PDF, Contador
Vehículos: su comercialización o distribución habitual y su tratamiento en la LFPIORPI - Revista Contaduría Pública : IMCP
Calaméo - Revista Cuestion 74
Revista CP Archivos - IMCP
Acerca de - Revista Contaduría Pública : IMCP
Inicio Comercio Internacional Colombia: PARA IMPORTAR JOYAS O PIEDRAS PRECIOSAS
Portal de Prevención de Lavado de Dinero